Общее собрание участников

В соответствии со Статьей 10 Учредительного акта Общее собрание участников входит в состав двухуровневой системы управления Обществом.

Порядок созыва, подготовки, проведения и порядка принятия решений Общим собранием акционеров определяется Учредительным актом от 01.03.2019 года.

Общее собрание участников принимает решения о:

  • внесении изменений в Учредительный акт Общества,
  • изменениях правового статуса и/или организационно-правовой формы Общества;
  • приобретении и распоряжении имуществом значительной стоимости как в рамках одной сделки, так и в рамках нескольких взаимосвязанных либо схожих сделок в соответствии с Законом;
  • распределении прибыли и покрытии убытков, включая определение даты приобретения права на участие в прибыли, а также даты выплаты прибыли;
  • утверждении финансовых отчетов, а также отчетов аудитора в случае, если такие финансовые отчеты являлись предметом аудита;
  • увеличении и уменьшении уставного капитала Общества, а также о любой эмиссии ценных бумаг и о внесении дополнительных вкладов;
  • учреждении и ликвидации обществ, в которых Общество имеет долю участия в уставном капитале, а также филиалов Общества;
  • увеличении и уменьшении уставного капитала обществ, в которых Общество имеет долю участия в капитале;
  • приобретении или распоряжении акциями, долями, и/или иным участием в обществах, которыми владеет Общество;
  • приеме новых участников и передаче принадлежащей Участнику или Обществу доли в уставном капитале Общества третьим лицам, установлении каких-либо обременений доли Участника в Обществе, либо предоставление любого права, связанного с установлением траста или доверительного управления в отношении такой доли;
  • ликвидации и банкротстве Общества;
  • назначении ликвидационного, конкурсного управляющего и утверждении ликвидационного, конкурсного баланса и отчета ликвидационного, конкурсного управляющего;
  • обязательствах Участников по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества и их возврате Участникам;
  • приобретении собственных долей;
  • заявлениях о выходе Участника из Общества;
  • утверждении отчетов Совета директоров и надзоре за его работой;
  • совершении сделок, связанных с получением и/или предоставлением Обществом займов и/или кредитов (в том числе обеспеченных простыми и/или переводными векселями) как в рамках одной сделки, так и в рамках нескольких взаимосвязанных либо схожих сделок, а также о предоставлении гарантий и/или поручительств по обязательствам Общества и/или третьих лиц как в рамках одной сделки, так и в рамках нескольких взаимосвязанных либо схожих сделок в размере, превышающем 5 млн евро;
  • назначении и освобождении от должности членов Совета директоров, одобрении условий, заключаемых с ними договоров и определении вознаграждения за их работу;
  • исключении Участника из Общества по причине отсутствия платежей, то есть неоплаты зарегистрированного денежного вклада и/или невнесения зарегистрированного неденежного вклада в уставный капитал Общества и/или невнесения дополнительного вклада в имущество Общества;
  • инициировании судебного процесса по исключению Участника из Общества;
  • одобрении заинтересованностью;
  • избрании и освобождении от должности аудитора Общества, и размере вознаграждения за его работу;
  • осуществлении другой деятельности и решении других вопросов, которые в соответствии с Законом и Учредительным актом отнесены к компетенции Общего собрания участников.